Entenda a política AML do Brazino777
Em seus Termos e Condições, o Brazino777 possui regras para combater o terrorismo e a lavagem de dinheiro. Conhecidos como política AML, esses termos ajudam a plataforma a denunciar várias ações criminosas.
Basicamente, a política AML é um modo de impedir que grandes sites gerem renda para o crime, mesmo sem querer. Isso vale para o terrorismo e para qualquer outra atividade ilegal. Inclusive, são essas normas que fazem as empresas bloquearem operações financeiras suspeitas. Nas próximas linhas, você entenderá melhor esse tema.
Verificação de atividades suspeitas
O Brazino 777 pertence à empresa Alpha Games N.V. Por conta da política AML, essa empresa sempre observa as transações feitas pelos apostadores. Com isso, ela pode averiguar se existe alguma atividade suspeita e, se for o caso, bloquear a transferência e acionar as autoridades.
Basicamente, a Alpha Games N.V. observa se os jogadores usam o Brazino777 Brasil para apostar ou apenas para movimentar dinheiro. Se a resposta for a segunda opção, a plataforma investigará se existe algo errado.
Histórico dos clientes
Após se cadastrar no Brazino777, o usuário sempre terá seu histórico revisado pela plataforma. Assim, o site consegue verificar se a pessoa fez algum saque ou depósito suspeito.
Aliás, essa verificação é feita não só para questões de terrorismo ou lavagem de dinheiro, mas para proteger o próprio apostador. Afinal, existem hackers que “invadem” a conta de alguém para fazer operações ilícitas. Inclusive, se a Alpha Games N.V. perceber que algum usuário foi prejudicado, ela fará o possível para resolver o problema.
Identificação dos clientes
Por meio da política AML, o Brazino777 sempre verifica a identidade de todos os clientes. Dessa forma, ele pode saber quem está usando a plataforma. Aliás, essa verificação é bem simples, basta acionar o SAC do site e enviar uma foto segurando seu RG ou CNH. Assim, a plataforma consegue saber quem é você.
Ao verificar sua identidade, a Alpha Games N.V. consegue saber se você teve algum envolvimento com atividades ilícitas. Além disso, caso seu saque ou depósito apresente qualquer problema, ficará mais fácil o SAC do Brazino777 resolver a situação.
Verificação do risco de lavagem de dinheiro
Basicamente, “lavar dinheiro” significa pegar um dinheiro ilegal e, de algum modo, mascará-lo para parecer legalizado. Normalmente, um dos meios de fazer isso é usar sites de apostas para movimentar a quantia. No entanto, a política AML existe para impedir ações como essa.
Visando identificar qualquer atividade suspeita, a plataforma observa todas as transações de seus jogadores. Inclusive, antes de cadastrar uma pessoa, o site sempre avalia o histórico e a ficha criminal dela, se existir. Dessa forma, a plataforma pode descobrir se a pessoa possui alguma restrição ou acusação em seu nome.